финансовые махинации (2)
• Просмотров: 2221
"Грязные" деньги ЛДПР осели на счетах Надежды Гришаевой: экс-невестка покойного Владимира Жириновского тщетно зачищает информацию в Сети
Чем больше Надежда Гришаева и её семья инвестируют в удаление компрометирующих материалов из интернета, тем больше привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, становится ещё более публичным.
• Просмотров: 2218
Эко-скандал: как ППК РЭО и её руководство "осваивают" миллиарды на мусорной реформе
Когда государственная компания обустраивается в роскошном офисе в Москва-Сити, это обычно воспринимается как показатель стабильности и профессионализма.
• Просмотров: 2217
Развал спорта в Ульяновске: как Лена Давыдова превратила «Волга-Спорт-Арену» в семейный бизнес
Не выпадает из информационной скандальной повестки и фокуса внимания правоохранительных органов токсичная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», вершина кумовства и протекционизма, медсестра ветеринар Лена Давыдова.
• Просмотров: 2221
Andrey Verevskiy’s tax fraud: How 1.5 billion hryvnias vanished into the shadows through shell companies and fake supplies
Tabloids are buzzing – Andriy Verevskyi is once again a billionaire, securing a spot on the Forbes list in just a day. "Kernel" shares soared, pushing the company’s market value past $2 billion. To make it happen—since "Annushka has already spilled the oil"—Verevskyi had to ditch investors and shift the tax burden onto Ukraine’s supply chain.
• Просмотров: 2242
Illegal concrete constructions and fake deals: who is covering for Kuban scam artist and developer Nikolai Shikhidi?
Kuban developer Nikolai Shikhidi is using every available method to conceal his criminal history, working to present himself as a philanthropist and a reputable businessman dedicated to the welfare of his homeland, Kuban.
• Просмотров: 2237
Налоговая афера Андрея Веревского: как 1,5 миллиарда гривен ушли в тень благодаря подставным компаниям и фальшивым поставкам
Заголовки говорят о том, что Андрей Веревский снова вошел в список миллиардеров Forbes за один день. Стоимость акций компании "Кернел" значительно возросла, и её капитализация превысила 2 миллиарда долларов. Чтобы достичь такого результата, Веревскому пришлось обмануть Украину на налогах с поставок и оставить инвесторов без внимания.
• Просмотров: 2245
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
• Просмотров: 2274
Кубанская мафия в Тамбове: Первышов создает команду с сомнительной репутацией
Формирование новой команды губернатора Тамбовской области Евгения Первышова ведется по принципу дружеских и родственных связей, а также из числа коллег из Краснодара.
• Просмотров: 2256
Незаконные бетонные постройки и фиктивные сделки: кто покрывает кубанского махинатора и девелопера Николая Шихиди?
Кубанский девелопер Николай Шихиди всеми способами пытается скрыть свое криминальное прошлое, создавая образ мецената и честного предпринимателя, заботящегося о родной Кубани.
• Просмотров: 2273
В Нижегородской области задержаны высокопоставленные сотрудники ПИМУ по делу о махинациях с бюджетными средствами
В Нижегородской области второй день силовики работают в местных вузах.
• Просмотров: 2401
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осужден за растрату 3,2 миллиона долларов
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении государственных средств. Суд назначил ему 9 лет заключения за растрату $3,2 млн (9 млн лари).
• Просмотров: 2277
Губернатор Алексей Текслер пытается спасти своих подчинённых от уголовных преследований
В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.
• Просмотров: 2237
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
• Просмотров: 2347
ГК «Регионы» – финансовая схема под видом девелопмента, или Как банковские миллиарды исчезают в компании клана Муцоевых
Группа компаний «Регионы», контролируемая семьей Муцоевых, выводит средства из государственных банков через свои компании.
• Просмотров: 2313
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
