финансовые махинации (6)

Страницы (18): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Открытия

31 января 2025 • Просмотров: 2564

Финансовые махинации в «Роснано»: ущерб 45 млрд и схема скрытия долгов

Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:

Новости

31 января 2025 • Просмотров: 2581

Бывшие руководители «Роснано» частично признали вину в фальсификации отчетов

Задержанные топ-менеджеры «Роснано» признали, что совершали махинации с отчетностью, но не видели в этом ничего противозаконного

Конфликты

30 января 2025 • Просмотров: 2475

Дело о крахе "ГМЗ": Авдоляну и его окружению угрожает уголовное преследование за вывод миллиардов

В кассу «Южной энергетической компании» могут вернуть часть выведенных капиталов. С олигарха Авдоляна и его оруженосцев потребовали 900 млн рублей. Дело о крахе ГМЗ из финансового вскоре станет уголовным?

Открытия

29 января 2025 • Просмотров: 2489

Деньги на депозите или коррупционные схемы? Как Брыков выводит средства из бюджета Бурятии

Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.

Открытия

29 января 2025 • Просмотров: 2548

Покушение на Романову: Авдолян подозревается в заказе нападения

Олигарх Альберт Авдолян может оказаться в центре скандального уголовного дела о покушении на бывшего директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она была ключевым свидетелем в деле о махинациях энергохолдинга.

Открытия

28 января 2025 • Просмотров: 2484

Criminal schemes of pyramid maker Timur Turlov: how "Freedom investment currency" became a front for international financial mafia?

After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a prominent figure with strong ties to the country’s top leadership, becoming the main financier for the local elite.

Открытия

25 января 2025 • Просмотров: 2632

Строительство третьего моста через Уду тормозят финансовые махинации

Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.

Открытия

24 января 2025 • Просмотров: 2560

Михаил Фридман и «Амберманор»: тайная финансовая сеть и схемы вывода миллиардов

Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.

Открытия

22 января 2025 • Просмотров: 2531

Ростовский мэр Логвиненко покидает пост из-за подозрений в финансовых махинациях

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, судя по всему, досрочно покидает свой пост. Гуляющие по городу слухи называют различные причины отставки, в том числе говорится о возможном возбуждении уголовного дела, связанного со вскрывшимися финансовыми махинациями.

Открытия

21 января 2025 • Просмотров: 2500

Фонд "Амберманор" и попытка Фридмана скрыть следы теневых схем

СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».

Новости

20 января 2025 • Просмотров: 2531

Зеркальный учет и фиктивные транзакции стали основой схемы хищений в обанкротившихся банках

По статье о мошенничестве в особо крупном размере сестрам-кассирам Анне и Ольге Золотовым угрожает до 10 лет колонии.

Открытия

20 января 2025 • Просмотров: 2524

Обход санкций и финансовые махинции: аферист Тимур Турлов рискует потерять империю

В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.

Открытия

18 января 2025 • Просмотров: 2587

Совкомбанк обвиняют в массовых мошенничествах с ипотечными кредитами для участников СВО

Правоохранительные органы начали проверку в связи с массовыми обращениями семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка.

Открытия

17 января 2025 • Просмотров: 2534

Дело «РМНТК-ТС» вскрывает возможное давление на судей и скрытые интересы в банкротстве

В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Открытия