Офшоры (12)
• Просмотров: 2271
Shady Operations in Uzbekistan: How the family of the President of Uzbekistan launders Russian money through Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
• Просмотров: 2238
Сергей Ломакин и Андрей Костин: офшорные схемы через футбольные клубы и бизнес Fix Price
Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.
• Просмотров: 2279
Провайдер Hostinger с офшорными хвостами: как не попасть на крючок «кидал»
Мы являемся провайдером веб-хостинга, цель которого - принести успех всем, кто выходит в онлайн», – говорит нам реклама популярного провайдера Hostinger.
• Просмотров: 2284
Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
• Просмотров: 2264
Мегаяхты и элитная недвижимость Костина: Как кипрские фонды помогли скрыть активы
На Кипре новый вид инвестиционных фондов рекламировали как способ скрыть информацию о реальных владельцах активов.
• Просмотров: 2252
Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
• Просмотров: 2268
С офшора банкрота «Уралспецмаша» пытаются взыскать 116 миллионов рублей
В Челябинской области суд удовлетворил требование конкурсного управляющего АО «Уралспецмаш» (Магнитогорск) о взыскании убытка с кипрской компании «Анатрол Лимитед» на сумму 116,7 млн руб.
• Просмотров: 2290
Финансовые идеи Авдоляна для Эльги: что стоит за очередным схематозом?
В дивизионе, связанном с большим поклонником офшоров и неоднозначных финансовых схем Альбертом Авдоляном, похоже, назревают серьезные проблемы. Одна из компаний подала иск на сумму, превышающую чистую годовую прибыль в 1,5 раза. Однако история пахнет очередным...
• Просмотров: 2261
Обнал криптовалют и офшоры: как семья президента Мирзиёева использует банк Оctobank для отмывания российских денег
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
• Просмотров: 2263
Гинер и Авдалян оскандалились: британский бюджет в плюсе, российский - в минусе
Фото: offshoreleaks.icij.org
• Просмотров: 2286
К сносу поселка «Сады Майендорф» может быть привлечена тяжелая техника
Новыми подробностями обрастает ситуация вокруг элитного коттеджного поселка «Сады Маейндорф», конфискации земель которого требует Генеральная прокуратура РФ.
• Просмотров: 2289
Космические средства осели у уголовника Шторма
Как сообщают СМИ, уже на этой неделе следственным управлением по ЦАО ГСУ.
• Просмотров: 2280
Трест, который пока еще не лопнул
Скандалы, трагедии и сомнительные траты ставят под вопрос эффективность управления аэропортом Шереметьево.
• Просмотров: 2235
Ильнар Мирсияпов: главный аферист «Интер РАО ЕС» под защитой Бориса Ковальчука
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
• Просмотров: 2272
Алишер Усманов заявил о трудностях с выводом средств из России
По мнению одиозного олигарха, международные санкции усложнили бегство капиталов из РФ.
