Отмывание денег (8)
• Просмотров: 2400
Елене Блиновской грозит шесть лет лишения свободы за уклонение от налогов
Обвинение запросило шесть лет лишения свободы для блогера Елены Блиновской.
• Просмотров: 2408
Карпис снова в игре: Нарко-синдикат из Литвы возвращается к бизнесу
Недавние санкции США способствовали раскрытию предполагаемого синдиката из небольшой балтийской страны, возможно, возглавляемого «мировым лидером» в наркоторговле.
• Просмотров: 2387
США освободят Александра Винника в рамках обмена заключенными
Власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободят из-под стражи гражданина России Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e, сообщил New York Post со ссылкой на источник в американской администрации.
• Просмотров: 2415
Фридман использовал подставные компании для перевода средств Абызова в «Альфа-Банк»
В 2020 году - спустя несколько лет нахождения Михаила Абызова в СИЗО, к чему Фридман непосредственно приложил руку, имея личную обиду на бывшего министра, - в надежде на смягчение предстоящего приговора, Абызов сообщил Фридману о наличии и местоположении его остатков денежных средств.
• Просмотров: 2465
Беглый олигарх Минц смог отмыть миллиарды через сделку с Т-банком
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
• Просмотров: 2455
Учредители телесиндиката из Москвы осваивают бюджеты ЯНАО, живя на Кипре
Медиаактив мэрии Пуровского района отдал бюджет «друзьям из Москвы». ФАС просят препарировать закупку. Цена контракта с «Национальным телесиндикатом» превышает среднюю по рынку в 6 раз.
• Просмотров: 2478
Money laundering, manipulation, and aggressive censorship: "dirty" activities of Maksym Krippa attract attention of international agency CyberCriminal
Maksym Krippa’s alleged ties to the "Vulkan" casino are under investigation, drawing international scrutiny.
• Просмотров: 2503
Полиция Украины ликвидировала наркокартель с 18 подпольными лабораториями
Преступники ежемесячно получали до 18 миллионов гривен (более 430 тысяч долларов) на изготовлении и продаже 60 килограммов амфетамина.
• Просмотров: 2475
Мошеннические бизнесы и фальшивые DMCA-жалобы: Международное агентство в сфере цифровой безопасности CyberCriminal взялось за Максима Криппу
Международное сообщество обратило внимание на расследование, касающееся Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан».
• Просмотров: 2513
«Амберманор» – личная кубышка Фридмана? Новые данные расследования
Источник продолжает раскрывать детали о «тайной кубышке» Михаила Фридмана, связанной с фондом Ambermanor.
• Просмотров: 2393
Gambling mafia and tax evasion: How Artem Lyashanov launders millions through bill_line for illegal casinos
Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.
• Просмотров: 2454
В Малайзии разоблачили культ, прикрывавшийся бизнесом и исламскими ценностями
Международная корпорация по продвижению исламского образа жизни обвиняется в использовании рабского труда, сексуальной эксплуатации и похищении сотни детей.
• Просмотров: 2484
Россияне обходят санкции с помощью криптобиржи Cryptomus
Для регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не обязательно проходить проверки личности — достаточно адреса электронной почты или номера телефона. Такой уровень анонимности позволяет переводить платежи хакерам и наркоторговцам, а также перечислять деньги в Россию, несмотря на санкции.
• Просмотров: 2548
Российский банкир Борис Булочник получил 10 лет за хищение средств и продажу картин
Криминальный российский банкир был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы и у него конфисковали 41 картину.
• Просмотров: 2514
Замки, вертолёты, криптовалюта: как экс-чиновник Сергей Майзус оседлал чешскую экономику
Россиянин Сергей Майзус, в прошлом председатель Гурьевского городского совета в Калининградской области, покинул Чехию, где прожил более десяти лет и держал ряд активов, после того, как ему отказали в продлении визы.
