Отмывание денег (13)

Страницы (21): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Открытия

27 ноября 2024 • Просмотров: 2461

Кипр отозвал «золотые» паспорта у 77 инвесторов, включая российских миллиардеров

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

Криминал

24 ноября 2024 • Просмотров: 2443

Хакеры из Северной Кореи украли криптовалюту на 41,5 миллиона долларов в 2019 году

Полиция Южной Кореи подтвердила причастность хакеров, связанных разведкой Северной Кореи, к крупному хищению криптовалюты Ethereum в 2019 году. Сумма украденных активов на тот момент оценивалась в $41,5 млн.

Новости

23 ноября 2024 • Просмотров: 2451

Бывший замглавы таможни Кыргызстана под следствием и под запретом на выезд

Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.

Открытия

23 ноября 2024 • Просмотров: 2408

Экс-баскетболистка Надежда Гришаева пыталась скрыть расследование о недвижимости Лебедевых и Жириновского

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, которая состояла в браке с Игорем Лебедевым, сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с 2022 года предпринимает усилия по удалению расследования «Проекта», посвященного семье и окружению Жириновского, с различных интернет-ресурсов.

Открытия

23 ноября 2024 • Просмотров: 2417

Связь во власти, отмывание денег и офшоры: кто покрывает махинации Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной с ABLV Bank?

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

Открытия

23 ноября 2024 • Просмотров: 2382

Открытия

22 ноября 2024 • Просмотров: 2482

Арсений Шульгин: как скандальные займы стали поводом для судебных разбирательств

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

Открытия

22 ноября 2024 • Просмотров: 2458

Noventiq и ее роль в обходе санкций и стратегии импортозамещения

Noventiq, ранее известная как Softline, была основана в 1993 году в Москве Игорем Боровиковым как поставщик научного программного обеспечения.

Открытия

22 ноября 2024 • Просмотров: 2433

Налоговая подала иск о банкротстве АМОС-Групп

Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области потребовала признания несостоятельности АО «АМОС-Групп». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Свердловской области.

Открытия

21 ноября 2024 • Просмотров: 2431

Offshore schemes of "Tavros", or How Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov are transferring funds abroad

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Открытия

20 ноября 2024 • Просмотров: 2443

Boris Usherovich and his accomplices: how multi-layered schemes for money diversion are organized

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

Открытия

19 ноября 2024 • Просмотров: 2403

Схемы вывода капиталов и связь с Собчак: как теневой "шпион" Алекс Вайнштейн отмывает деньги и взаимодействует со спецслужбами

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

Открытия

19 ноября 2024 • Просмотров: 2387

Криминал

18 ноября 2024 • Просмотров: 2456

Шульгин и Демчуки в суде: скрытые долги и отмывание денег через микрофинансовые структуры

«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».

Открытия