финансовые махинации (6)
• Просмотров: 2753
На костях «Сибиряка». Коропачинский набирает обороты
Строительная компания «СМ.Сити» и её владелец Александр Коропачинский отчитываются о своих строительных рекордах в Красноярске. Мол, мы тут строительная власть и вседержатели
• Просмотров: 2198
Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны
Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?
• Просмотров: 3037
Очередной скандал с инфоцыганами
Московский суд арестовал одного из руководителей действовавшей на территории столицы, Петербурга, Сочи и Краснодара пирамиды «Благополучие».
• Просмотров: 515
Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать
Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).
• Просмотров: 2932
Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года
Экс-глава красноярского Минтранса сел за приемку невыполненных работ по проектированию метро от треста Олега Митволя.
• Просмотров: 2251
Экс-глава красноярского Минтранса сел за приемку невыполненных работ по проектированию метро от треста Олега Митволя
Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года
• Просмотров: 2691
Николая Тарана и Елену Казымову следователи ждут на Родине
Скандальные бенефициары разворованного "Автовазбанка" могут быть экстрадированы в РФ.
• Просмотров: 1045
Чиновников хотят поставить «на счетчик» на 740 млн рублей
Как выяснили СМИ, пока неудавшийся строитель метро Олег Митволь прямо из-под домашнего ареста преследует Елену Магомедселимову, которая по фальшивой доверенности сняла с его счетов в Дубае $1,5 млн, оставшиеся на свободе работники Треста инженерно-строительных изысканий решили получить 742 млн рублей с бывшего руководства Красноярского края — министра транспорта Константина Димитрова, главы правительства Юрия Лапшина и директора краевого транспортного управления Константина Мандрова.
• Просмотров: 896
Хозяин «Евроинвеста» Андрей Березин пытается распродать некоторые активы и вывести деньги в офшоры?
• Просмотров: 690
Челябинского партнера «Газпрома» и «Т Плюс» поймали на схеме с бюджетными потерями в 300 миллионов. Деньги выделяли на коттедж владельца
Представитель челябинской группы LD, поставщика крупных промышленных и энергетических холдингов, оказался в эпицентре налоговых разбирательств на сотни миллионов. «ЧелябинскСпецГражданСтрой» («ЧСГС») обвинили в сотрудничестве с площадкой «по продаже бумажного НДС» и целенаправленном формировании с рядом обществ формального документооборота, занижающего отчисления в бюджет.
• Просмотров: 1258
По пути Роскосмоса: Скаржевская помогает Обносову выводить деньги из КТРВ?
Оправданная фигурант уголовного дела о многомиллионном хищении помогает Борису Обносову выводить деньги из КТРВ?
• Просмотров: 344
Как и через кого Евгений Ренге выводил деньги?
Благодаря расследованию деятельности угольного схематозника Евгения Ренге, постоянно расширяется круг его российских подельников.
• Просмотров: 1588
Мошенник Антон Лепиксон раздел доверчивых крипто-инвесторов под видом «швейцарского банкира»
Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.
• Просмотров: 1781
Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».
• Просмотров: 2219
Обвиняемую в налоговых махинациях Валерию Чекалину и ее супруга Артема забросали судебными исками партнеры по бизнесу
На днях к их фирме «Би фит», распространяющей косметику Letique, через Арбитраж предъявили претензию более чем на 22 миллиона рублей.
