Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров
Об этом стало известно редакции 368.media из материалов уголовного производства по ст. 111-2 УК Украины в уголовном деле № 62024000000000286.
Как ранее сообщалось, реальным владельцем казино, которое действует через ООО «Укр Гейм Технолоджи», является россиянин Дмитрий Пунин. Его жена, украинка Мария Ильина, официально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, а сам бизнес был оформлен на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Несмотря на наличие в СБУ доказательств российского происхождения компании, председатель КРАИЛ Иван Рудый проигнорировал эту информацию, что позволило схеме работать без препятствий. По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 млн гривен. Основная часть этих средств – 605,74 млн гривен – поступила ему в виде дивидендов от компании «Укр Гейм Технолоджи», которая фактически ему подконтрольна.
Для сравнения: с 2012 по 2023 год его официальный доход составил всего 19,43 млн гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал 1 млн долларов наличными (около 26,65 млн грн). Общий официально задекларированный доход Зотько – 46,08 млн гривен, что в несколько раз меньше полученных им средств от российских партнеров.
Читайте по теме: Политическая поддержка для олигарха: как РСПП защищает Михаила Фридмана
Напоминаем, что Игоря Зотько подозревают в финансировании российских боевиков и материальной поддержке их действий по предварительному сговору с другими лицами. Поскольку эта деятельность велась в течение длительного времени, существует риск, что, оставаясь на свободе, он продолжит свою работу в пользу РФ.
Распечатать
