Отмывание денег (7)
• Просмотров: 1910
Международный мошенник Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» деньги россиян
Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный. Скорее его можно назвать весьма и весьма «успешным» аферистом международного масштаба. Он – организатор и главный схематозник скандально известной финансовой пирамиды «Freedom Finance», которая уже успела обобрать многих россиян, украинцев и не только. Что же это получается, Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги на безопасном расстоянии?
• Просмотров: 278
Новые подробности в деле Царегородцева
Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.
• Просмотров: 1600
Виктор Харитонин прячет концы в воду?
Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.
• Просмотров: 956
«Похоронное» шампанское семьи Мазараки
Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.
• Просмотров: 1371
Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной?
«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.
• Просмотров: 821
Как и почему футбольные преступники остаются на свободе
Хотя на их счету – заказные убийства, «договорные» матчи.
• Просмотров: 2770
Лебедев "залез" в партийный кошелёк?
Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?
• Просмотров: 2391
Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов
В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.
• Просмотров: 1557
Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб
Владимиру Семину насчитали 7 лет.
• Просмотров: 1466
Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей?
Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.
• Просмотров: 952
«Самолет» дал заднюю от «МИЦ»?
Самая крупная сделка на российском рынке недвижимости по покупке ГК «Самолет» девелоперской группы «МИЦ» Андрея Рябинского может не состояться. А у самого Рябинского нарисовались большие проблемы.
• Просмотров: 1097
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.
• Просмотров: 634
"Золотые яйца" Грефа приведут к Мамаевым: в "Синявинской" нашли яичный "схематоз"?
Через принадлежащую "Сбербанку" птицефабрику "Синявинскую" могли выводится миллионы рублей по заказам от ФМБА. Не "последнюю скрипку" играли Мамаевы?
• Просмотров: 605
«Мелтэк» Константина Струкова попала в новый скандал?
Компанию «Мелтэк» Константина Струкова, вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области, заподозрили в торговле углем с недружественными странами.
• Просмотров: 631
Почему Виктория Боня «изменила» Вардану Хачатряну?
Виктория Боня очередную пластику сделала в США. Раньше известный блогер была клиенткой «звездного» пластического хирурга Вардана Хачатряна, которого в прошлом году обвинила в сексуальных домогательствах.
